Qu’est-ce qu’une clause « In Terrorem » ou « No Contest » dans un testament ou une fiducie ?
L'expression « in terrirem » est une expression juridique latine signifiant « dans la terreur ». De nos jours, la plupart des juristes préfèrent utiliser l'expression « non contestée ». Une clause de non-contestation peut être ajoutée à un testament par le testateur. Cette clause stipule que si un héritier ou un bénéficiaire conteste le testament devant les tribunaux – et s'il est débouté –, cet héritier ou bénéficiaire n'héritera de rien. Cette clause vise à dissuader les héritiers de contester le testament et à prévenir les procédures abusives susceptibles de retarder le règlement de la succession.
Les clauses de « non-contestation » sont-elles applicables ?
Cela dépend de l'État où vous résidez, car les clauses d'exclusion de contestation ne sont pas toujours applicables. Dans les États qui les reconnaissent, les tribunaux examinent les circonstances de la procédure pour déterminer si la clause doit être appliquée. Cela dépend notamment de la bonne foi du demandeur et de l'existence de motifs raisonnables. En revanche, si un État ne reconnaît pas la validité des clauses d'exclusion de contestation, les circonstances de la procédure sont généralement sans importance.
Une clause « In Terrorem » ou « No Contest » est-elle valable en Floride ?
Les clauses d'exclusion de contestation ne sont pas applicables en Floride car elles sont contraires à l'ordre public. L'article 736.1108(1) des Statuts de Floride régit l'applicabilité de ces clauses. Il stipule que « toute disposition d'un acte de fiducie visant à pénaliser une personne intéressée qui conteste l'acte de fiducie ou engage d'autres procédures relatives au patrimoine ou aux actifs de la fiducie est inapplicable ».
De même, l'article 732.517 des Statuts de la Floride stipule : « Une disposition d'un testament visant à pénaliser toute personne intéressée qui conteste le testament ou intente d'autres procédures relatives à la succession est inapplicable. »
Une clause « In Terrorem » ou « No Contest » est-elle valable à Washington D.C. ?
Oui, les clauses « de non-contestation » sont valides et exécutoires à Washington, DC. Cela a été décidé par un tribunal du District de Columbia dans la célèbre affaire Ackerman c. Genevieve Ackerman Family Trust , 908 A.2d 1200 (DC App. 2006).
Voici un exemple de clause d’« exclusion de contestation » : « Si un bénéficiaire de ma succession conteste, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, l’homologation ou la validité du présent testament ou de l’une quelconque de ses dispositions, ou s’il intente ou se joint, sauf en tant que partie défenderesse, à une procédure visant à contester l’homologation ou la validité du présent testament ou de toute fiducie créée en vertu des présentes, ou à empêcher l’exécution de l’une quelconque de ses dispositions conformément à ses termes, alors tous les avantages prévus pour ce bénéficiaire (et les descendants de ce bénéficiaire contestataire) sont révoqués et seront transmis comme si ce bénéficiaire contestataire (et les descendants de ce bénéficiaire contestataire) ne m’avaient pas survécu. »
