Lors de la création d'une société en Floride, plusieurs documents doivent être déposés auprès de la Division des sociétés. Le site web officiel de cette division – sunbiz.org – fournit des informations détaillées sur chaque société immatriculée dans l'État. Toute personne peut consulter une société sur Sunbiz, vérifier son statut, consulter son rapport annuel et même déposer des documents au nom du propriétaire, sans avoir à fournir de pièce d'identité.
Chaque année, une société floridienne doit déposer son rapport annuel avant le troisième vendredi de septembre. À défaut, la société est dissoute ou radiée administrativement. La réintégration d'une société dissoute ou radiée est possible, mais elle nécessite le dépôt d'une demande et le paiement des frais y afférents.
Vol d'identité d'entreprise
Il n'est pas rare que les chefs d'entreprise manquent une échéance, et des personnes mal intentionnées profitent de cette erreur pour recréer l'entreprise, payer les frais et déposer un rapport annuel à leur nom. Lorsqu'une personne modifie le nom des dirigeants, associés ou gérants pour le faire inscrire à son nom, elle peut ouvrir un compte bancaire, se faire passer pour un mandataire de l'entreprise et commettre d'autres actes frauduleux sous son nom. Cela peut engendrer d'énormes problèmes pour les véritables propriétaires, qui se retrouvent alors confrontés à ces responsabilités.
Que pouvez-vous faire?
Si vous êtes concerné par cette situation et qu'une personne a déposé frauduleusement un document au nom de votre entreprise, vous pouvez contacter la personne que vous soupçonnez d'être responsable de ce dépôt frauduleux. Vous pouvez également contacter directement un avocat. Le Département des sociétés de Floride ne publie pas de rapports sur les litiges, les dépôts frauduleux ni de statistiques d'activité. Ce Département n'offre pas de services de résolution des litiges ; tout litige relatif à des dépôts frauduleux doit être résolu entre les parties ou devant les tribunaux. Vous pouvez intenter une action en justice pour dépôt frauduleux et demander au tribunal d'ordonner à la personne responsable de la fraude de cesser d'utiliser le document et d'ordonner la correction des informations sur Sunbiz.
Une personne physique ou morale peut déposer un document complémentaire pour modifier les registres du bureau. Par exemple, le rapport annuel ne peut être ni retiré, ni annulé, ni remboursé ; toutefois, il est possible de déposer un rapport annuel rectificatif moyennant le paiement de frais. Lorsqu'un dépôt rectificatif n'est pas envisageable, la personne physique ou morale peut soumettre une déclaration sous serment notariée. Cette déclaration sera ajoutée au registre et rendue publique. Elle doit identifier le document contesté et mentionner les faits pertinents le concernant.
Quelles sont les conséquences pour votre entreprise ?
Le fait que le Département des sociétés ait traité un document ne signifie pas qu'il en a vérifié la validité (totale ou partielle), l'exactitude des informations qu'il contient, ni qu'il présume de sa validité ou de l'exactitude des informations qu'il renferme. Malgré l'absence de vérifications de la part du Département des sociétés, la personne ayant déposé frauduleusement des documents sur Sunbiz peut utiliser ces documents à son nom à des fins malveillantes, en se faisant passer pour un mandataire ou le propriétaire de l'entreprise.
Quelles sont les conséquences pour la personne responsable du dépôt frauduleux ?
Le dépôt d'un document frauduleux auprès du Département d'État de Floride constitue un délit de troisième degré. Plus précisément, la loi floridienne interdit à quiconque de falsifier ou de dissimuler sciemment et volontairement un fait important, de faire une déclaration ou une représentation fausse, fictive ou frauduleuse, ou d'établir ou d'utiliser un document falsifié contenant des déclarations ou des inscriptions fausses, fictives ou frauduleuses. En Floride, un délit de troisième degré est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans, d'une amende de 5 000 $ et de cinq ans de mise à l'épreuve.
Réponses 4
Une femme, venant d'un autre État et étrangère à notre église, s'est inscrite sur Sunbiz au conseil d'administration. Elle a destitué tous les membres du conseil et créé son propre conseil, s'est rendue à l'église avec un serrurier, a pénétré par effraction, a changé les serrures, s'est enfermée avec ses chiens et a commencé à y vivre. Elle a fait fermer l'église, a expulsé le pasteur du presbytère et a interdit l'accès au pasteur et aux anciens à la propriété de l'église. Elle a pris le contrôle du compte bancaire de l'église, a vendu et donné le contenu de l'église et a mis l'église en vente. Le shérif prétend qu'il s'agit d'une affaire civile ! Qui fait respecter la loi ? Ce qu'elle a fait est criminel ! Il est très inquiétant que cela puisse arriver à n'importe quelle entreprise, et a fortiori à une église constituée en association à but non lucratif (501c3).
TRU-S+ En Dieu
Ces avides, étant connus de Lui du temps… suprématie quantique Je suis tellement oleGG
En Floride, il semblerait que la politique soit de la plus grande indulgence envers les escrocs lorsqu'il est prouvé qu'un document contient de fausses informations… Le Département d'État est totalement impuissant… Les escrocs ont gagné !
Vous aurez de la chance de trouver une jurisprudence concernant une condamnation en vertu de l'article 817.155 FS… les escrocs et leurs avocats savent qu'il s'agit d'une loi « dissuasive » et qu'elle n'empêche pas le dépôt arrogant et flagrant de fausses entreprises au grand jour, dans le but de dissimuler les véritables propriétaires !