Marcos Lopez Bonilla est avocat d'affaires chez EPGD Business Law, spécialisé en droit bancaire et financier. Il conseille ses clients sur un large éventail de sujets bancaires et financiers et a accompagné des établissements de dépôt nationaux et internationaux dans des dossiers tels que les sanctions et demandes d'agrément auprès de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'octroi de crédits à des institutions affiliées en vertu de la réglementation W, les opérations de transfert d'argent et les demandes d'ouverture de succursales auprès des autorités de réglementation étatiques et fédérales. Fort d'une expérience auprès de nombreux établissements de dépôt et financiers latino-américains, Marcos possède une expertise reconnue pour accompagner les clients latino-américains dans leurs démarches au sein du système de réglementation financière américain.
Avant de se tourner vers le secteur juridique, Marcos a occupé le poste de responsable de la conformité au sein du département de conformité des obligations de prêts titrisés (CLO) et des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) chez Starwood Property Trust. Il a également travaillé comme collaborateur dans un grand cabinet d'expertise comptable et de conseil, où il a réalisé des audits de conformité réglementaire bancaire, notamment en matière de programmes OFAC, KYC et EDD. Son expérience couvre également la conformité à la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act - BSA), à la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML) et au programme d'identification des clients (Customer Identification Program - CIP).
Admissions Bar
- État de Floride, 2018
Éducation
- Institut polytechnique Rensselaer, Licence ès sciences, 2014
- Université de Floride, JD 2017
Langues
- Anglais
- Espagnol
Trophées et Récompenses
- Meilleurs avocats aux États-Unis 2025 : Les avocats à suivre® – Droit bancaire et financier
- Meilleurs avocats aux États-Unis 2026 : Les avocats à suivre® – Droit bancaire et financier
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