Le 20 janvier 2025, dès son premier jour de retour au pouvoir, le président Trump a signé le décret exécutif 14157 (DE 14157), intitulé « Désignation des cartels et autres organisations comme organisations terroristes étrangères et terroristes mondiaux spécialement désignés ». Ce décret marque un élargissement majeur du cadre de désignation des organisations terroristes étrangères (OTE).
Ce changement a de graves conséquences pour les entreprises américaines et internationales. Les entreprises et les particuliers ayant des liens commerciaux avec les entités nouvellement désignées peuvent désormais faire l'objet de poursuites pénales, même s'ils ignoraient l'existence de ce lien. Le parquet peut arguer que ces personnes avaient une « connaissance présumée » ou qu'elles « auraient dû savoir » qu'elles traitaient avec une organisation liée au terrorisme. Outre les poursuites pénales, les contrevenants s'exposent également à d'importantes sanctions civiles, au gel de leurs avoirs et à une atteinte à leur réputation.
I. Comprendre le « soutien matériel »
La loi fédérale américaine érige en infraction grave le fait de fournir un « soutien matériel ou des ressources » à un groupe désigné comme organisation terroriste étrangère (FTO). Conformément à la définition de l'article 2339A(b) du titre 18 du code des États-Unis (18 USC § 2339A(b)) , cela inclut toute forme d'assistance, notamment financière, de services, d'hébergement, de transport, de formation, de conseils d'experts ou de personnel. La loi n'exige pas la preuve de l'intention de la personne de promouvoir le terrorisme. Il suffit qu'elle sache que l'organisation était un groupe terroriste désigné, qu'elle se livrait à des activités terroristes ou qu'elle avait des raisons de le savoir. Voir l'article 2339B(a)(1) du titre 18 du code des États-Unis (18 USC § 2339B(a)(1)) . Autrement dit, même un soutien indirect peut donner lieu à des poursuites si les faits laissent penser que le fournisseur « aurait dû être au courant » du statut ou des agissements du groupe.
II. Portée mondiale
L'un des aspects les plus importants de l'article 2339B du titre 18 du Code des États-Unis (18 USC § 2339B) réside dans son champ d'application juridictionnel. En vertu du paragraphe (d)(1)(C), les États-Unis peuvent poursuivre une personne même si les faits reprochés se sont déroulés intégralement à l'étranger, dès lors que cette personne est ultérieurement amenée sur le territoire américain ou s'y trouve. Cela signifie que des ressortissants étrangers, des hommes d'affaires ou des contractuels n'ayant aucun lien avec les États-Unis au moment de l'infraction peuvent néanmoins faire l'objet de poursuites s'ils se rendent ultérieurement aux États-Unis ou y transitent.
III. Quels sont les secteurs les plus vulnérables ?
Les entreprises opérant dans des secteurs tels que la banque, la logistique, l'agriculture, la finance, l'immobilier et même le divertissement peuvent désormais faire l'objet de poursuites fédérales si elles effectuent des transactions avec des entités liées à des cartels. Les entreprises impliquées dans le transport maritime transfrontalier, l'approvisionnement en marchandises en provenance d'Amérique latine, les transferts de fonds internationaux ou le montage d'opérations immobilières dans des juridictions à haut risque sont particulièrement exposées. Là encore, le gouvernement n'a pas à prouver l'intention ; il suffit qu'une entreprise sache, ou aurait dû savoir, qu'elle traitait avec un groupe désigné.
IV. Exemple de cas récent
Le 2 juillet 2025, l'ICE a arrêté le boxeur mexicain et ancien champion du monde Julio Cesar Chavez Jr. en Californie pour des liens présumés avec le cartel de Sinaloa, désormais désigné comme organisation terroriste étrangère en vertu du décret présidentiel 14157. Chavez était initialement entré aux États-Unis avec un visa de touriste B2 qui a expiré en février 2024 et a participé à un combat très médiatisé contre l'influenceur devenu boxeur Jake Paul à Anaheim, en Californie, le 28 juin 2025, malgré un mandat d'arrêt actif au Mexique pour crime organisé et trafic d'armes.
Bien que les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis aient officiellement saisi l'ICE en qualifiant Chavez de « grave menace pour la sécurité publique » le 17 décembre 2024, les forces de l'ordre du DHS sous l'administration Biden ont indiqué que Chavez n'était pas une priorité en matière d'application des lois sur l'immigration et ont autorisé son retour dans le pays.
Suite à la désignation du cartel de Sinaloa comme organisation terroriste étrangère, le renforcement des impératifs de sécurité nationale a conduit, le 27 juin 2025, à la décision de déclarer Chavez comme étranger criminel expulsable, ce qui a finalement abouti à son arrestation cinq jours plus tard. Son arrestation illustre comment les récentes désignations d'organisations terroristes étrangères peuvent entraîner une procédure d'expulsion et de contrôle de l'immigration accélérée, même pour des personnalités publiques et des athlètes de renommée mondiale.
V. Considérations pour les entreprises
- Lesquelles de vos activités commerciales pourraient constituer un « soutien matériel » ?
- Comment pouvez-vous améliorer notre diligence raisonnable et vous préparer à une enquête soudaine ?
- Si vous découvrez que vous avez effectué des transactions avec des FTO désignés, quelles mesures pouvez-vous prendre pour atténuer et/ou rectifier la situation ?
- Demandez conseil à un avocat lorsque l'exposition au risque est incertaine.
Si votre entreprise opère à l'international, il est essentiel de comprendre l'impact des nouvelles désignations FTO. Pour évaluer les risques ou mettre à jour vos procédures de conformité, contactez l'un de nos avocats expérimentés chez EPGD Business Law à Miami, en Floride. Appelez le (786) 837-6787 ou envoyez-nous un courriel pour prendre rendez-vous.
