Voici un extrait du livre «Guide des ventes du catalogue musical« », par Silvino E. Díaz, Esq. Ce guide complet des transactions s'adresse aux artistes, aux entreprises et aux professionnels de l'industrie musicale. Il aborde les tendances actuelles et propose des conseils pour : organiser ses actifs ; structurer son équipe ; attirer des investisseurs importants ; évaluer son catalogue ; et préparer la vente.
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Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?
Le blanchiment d'argent est le processus qui consiste à faire passer des fonds d'origine illégale, également appelés argent sale, pour de la légalité. Ce processus s'effectue généralement par le biais de transactions multiples, appelées « stratification », afin de dissimuler l'origine illégale des fonds. Il implique souvent de transférer l'argent via de multiples comptes bancaires ou sociétés écrans, voire de l'utiliser pour acquérir des biens tels que des biens immobiliers ou des œuvres d'art. L'objectif ultime du blanchiment d'argent est de faire croire que l'argent provient d'une source légitime, afin de pouvoir l'utiliser sans être détecté par les forces de l'ordre.
Quels sont les moyens utilisés par l'industrie musicale pour blanchir de l'argent ?
Le blanchiment d'argent via les artistes musicaux peut prendre plusieurs formes. L'une d'elles consiste à utiliser les profits d'activités illégales pour financer la carrière musicale de l'artiste. Par exemple, une personne peut utiliser l'argent du trafic de drogue pour payer des séances en studio, des clips vidéo et d'autres dépenses liées à sa carrière. Cela permet de faire croire que l'argent est gagné légalement, alors que ce n'est pas le cas.
Une autre méthode de blanchiment d'argent via les artistes musicaux consiste à les utiliser comme façade pour des activités illégales. Par exemple, une organisation criminelle peut se servir d'un artiste musical comme couverture pour ses activités illégales, en utilisant son nom et son image pour légitimer ses transactions.
Le blanchiment d'argent peut également se faire par la vente de droits d'auteur musicaux ou d'autres revenus générés par la musique de l'artiste. Cela peut se faire en créant un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires pour faire transiter l'argent, rendant ainsi difficile le traçage de son origine illégale.
Comment le blanchiment d'argent est-il criminalisé aux niveaux étatique et fédéral ?
Il n'est pas rare, car il s'agit d'une activité illégale, que certains artistes impliqués dans ce genre d'activité ignorent qu'elle est menée par des tiers qui utilisent leur nom et leur notoriété à des fins illégales.
Le blanchiment d'argent est un délit pénalisé tant au niveau de l'État qu'au niveau fédéral, ce qui signifie que vous pouvez être poursuivi par les deux instances pour ce crime. Par exemple, en Floride, ce délit est régi par l'article 896.101 du Code pénal de Floride, également appelé Loi floridienne sur le blanchiment d'argent. En Floride, le blanchiment d'argent est passible d'une peine maximale de 30 ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 dollars ou du double de la valeur des transactions financières concernées, le montant le plus élevé étant retenu.
Au niveau fédéral, le blanchiment d'argent est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement et d'amendes pouvant atteindre 500 000 $ ou le double de la valeur du bien impliqué dans la transaction, selon le montant le plus élevé.
Comment signaler un blanchiment d'argent ?
Comme indiqué dans cet article, le blanchiment d'argent est un crime, et les artistes peuvent en être victimes indirectes. Si vous êtes artiste et que vous avez connaissance d'un système de blanchiment d'argent en cours ou que vous le soupçonnez, vous pouvez contacter les forces de l'ordre locales ou le signaler au Bureau fédéral d'enquête (FBI) en appelant votre bureau local du FBI ou son numéro vert : 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
